BANGKOK. Thailands anhaltendes Vorgehen gegen Strohmanngeschäfte in wichtigen Touristenzentren hat ergeben, dass mehr als 50.000 Thailänder angeblich im Namen ausländischer Investoren handeln. Die Ermittlungen und Gerichtsverfahren dauern landesweit an.
Herr Poonpong Naiyanapakorn, Generaldirektor der Abteilung für Wirtschaftsentwicklung, sagte, Premierminister Anutin Charnvirakul habe die verstärkten Kontrollen während eines Besuchs auf Koh Phangan am 13. Mai angeordnet. Die Behörden untersuchen Unternehmen, die im Verdacht stehen, thailändische Staatsangehörige als Strohmänner einzusetzen, um die Beschränkungen des thailändischen Gesetzes über ausländische Unternehmen zu umgehen.
Die Untersuchung erstreckte sich auf mehrere wichtige Touristenziele und deckte eine umfangreiche Beteiligung ausländischer Aktionäre an registrierten Unternehmen auf. Auf Koh Phangan identifizierten die Behörden 4.761 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wobei in 3.213 dieser Unternehmen ausländische Aktionäre beteiligt waren. Bei 25 dieser Unternehmen hielten Ausländer mehr als 50 % der Anteile, während der Anteil ausländischer Aktionäre bei 3.188 Unternehmen zwischen 0,01 % und 49,99 % lag. Die am häufigsten vertretenen Nationalitäten waren Israel, Frankreich, Großbritannien, Russland und Deutschland.
Auf Koh Samui ermittelten die Behörden 12.050 Unternehmen, von denen 8.213 ausländische Anteilseigner hatten. In Phuket wurden 29.646 Unternehmen überprüft, wobei in 11.626 Firmen ausländische Beteiligungen festgestellt wurden. Laut Behördenangaben stellten russische, chinesische, britische, französische und australische Staatsangehörige die häufigsten ausländischen Anteilseigner in Phuket-Unternehmen dar.
Die meisten Unternehmen mit ausländischen Verbindungen wurden im Bezirk Bang Lamung, zu dem auch Pattaya gehört, gefunden. Die Ermittler erfassten 33.314 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, von denen 19.910 ausländische Gesellschafter hatten. Bei 685 dieser Unternehmen hielten Ausländer mehr als die Hälfte der Anteile, während 19.225 eine ausländische Minderheitsbeteiligung aufwiesen. Die größten ausländischen Bevölkerungsgruppen waren chinesische, britische, russische, indische und deutsche Staatsangehörige.
Zusätzliche Inspektionen in Phang Nga, Krabi, Hua Hin und im Bezirk Pai brachten zudem Hunderte von Unternehmen mit ausländischen Anteilseignern ans Licht.
Behördenangaben zufolge konzentrieren sich die Ermittler auf Unternehmen, in denen Ausländer die maximal zulässige Beteiligung halten, als Geschäftsführer zeichnungsberechtigt sind oder in denen thailändische Staatsangehörige in ungewöhnlicher Weise Anteile oder Geschäftsführerposten in mehreren Unternehmen innehaben. Die Behörden vermuten, dass einige dieser Regelungen gegen die Paragraphen 36 und 37 des thailändischen Gesetzes über ausländische Unternehmen (BE 2542) verstoßen.
Thai News Room berichtete, dass Verstöße mit bis zu drei Jahren Haft und Geldstrafen zwischen 300.000 und 1 Million Baht geahndet werden. Das Ministerium für Wirtschaftsentwicklung erklärte, es werde weiterhin mit anderen Behörden zusammenarbeiten, um gegen Strohmann-Unternehmen vorzugehen, die Chancengleichheit für thailändische Unternehmer zu verbessern, verschleierte Vermögensverhältnisse zu verhindern und das Vertrauen in Thailands Investitionssystem zu erhalten.
- Quelle: ASEAN Now